新办公司股东会决议

　　股东大会召开日期：_____年___月___日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：________

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：________

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是________

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：___年___月___日

　　召开地点：________

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：________

　　网络投票起止时间：________________年___月___日至___年___月___日

新办公司股东会决议

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　根据甲方于________年______月______日签订的设立________________有限公司章程第_____章第_____条的规定，甲、乙双方就乙方公司投资总额与注册资本的差额部分金筹措问题达成如下协议：

　　1、乙方公司投资总额与注册资本的差额________万美元由甲方从境外提供股东贷款解决，即由甲方从境外提供自有资金贷款。

　　2、甲方应保证其在乙方公司注册资本中的出资按期到位并按乙方公司建设和生产经营进程所需提供股东贷款、甲方为乙方公司提供的股东贷款总额不超过乙方公司投资总额与注册资本的差额________万美元、用途应与可行性研究报告的规划相符。

　　3、乙方有义务按建设和生产所需提前一个月向甲方提出贷款要求。

　　4、甲、乙双方应协商订立协议确定每次贷款的用途、金额、利息、到帐期限和归还期限等有关事宜。

　　5、甲方为乙方提供的股东贷款应按国家有关规定在贷款协议签订后一个星期内向外汇管理部门办理外债登记手续。

　　6、甲、乙双方应遵照本协议的条款履行各自义务、如有违约、造成一方损失的、违约方应承担相应责任和赔偿。

　　7、本协议一式三份、甲、乙双方各执一份、一份报审批部门备案、由甲、乙双方于________年______月______日订立、双方签字后生效。

　　甲方(投资方)：________________________

　　乙方(外商投资企业)：___________________

　　日期：___________________

新办公司股东会决议

　　X公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

　　本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　　出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇*海主持。

　　本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

　　1：全体股东一致通过有关公司章程。

　　2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效

　　3：同意公司下―步经营发展事项。

　　盖章及签署：

　　X年X月XX日

　　股东会决议

　　依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：

　　1、 会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定时)

　　2、 会议通知情况及到会股东状况：

　　会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。

　　召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。

　　3、 会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，

　　董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)

　　4、 会议决议状况：

　　股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

　　股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股

　　东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。

　　5、 签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)

新办公司股东会决议

　　鉴于：

　　________(弃权股东)为________________有限公司(以下简称公司)的合法股东之一，并依据公司章程规定持有公司百分之十五 (15%)的股权;

　　________(股权出让方)为公司的另一股东，依据公司章程规定持有公司百分之八十五(________%)的股权;

　　________年________月________日，公司依法召开公司股东会，股东会形成决议，同意________(股权出让方)________(股权受让方)转让其持有的公司部分(或________%)股权。

　　________(弃权股东)在此声明：

　　1、本股东无条件放弃依据《中华人民共和国公司法》和《________有限公司章程》对出让股份享有的优先购买权，同意________成为新的股东。

　　2、本股东放弃股权优先购买权的决定是无条件和不可撤销的。

　　3、本股东同意就出让相关事宜对《________有限公司章程》进行相应的修改。

　　股东(签章)：

　　________年________月________日

新办公司股东会决议

　　会议时间： 　　年　　月　　日

　　会议地点：在市区路号(会议室)

　　会议性质：临时(或者定期)股东会议

　　参加会议人员：

　　1、原(全体)股东(或者股东代表)：________、________、________。

　　2、新增股东(或股东代表)：、。(无新股东的，删除该项)

　　(可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

　　会议议题：协商表决本公司事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长________主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：

　　一、同意公司原股东将所持有公司 　%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东________、________放弃优先受让权。)

　　股权转让后，现有股东出资情况如下：

　　1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。

　　2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。

　　3、

　　二、同意将公司名称变更为________有限公司。

　　三、同意将公司住所由变更为。

　　四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

　　五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：

　　1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事职务，同意免去________、________的监事职务；选举________、________、________为新董事，继续选举原董事会成员________、________担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由________、________、________、________、________组成；选举________、________为新监事，继续选举原监事会成员________担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由________、________、________和职工代表出任的监事________、________组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

　　2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去________的执行董事职务，同意免去________的监事职务，同意免去________的经理职务；本公司由________、________、________组成新股东会，选举(或聘任)________为执行董事，选举(或聘任)________为监事，选举(或聘任)________为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

　　3、同意免去________、________董事职务，增补________、________为公司董事；免去________、________监事职务，增补________、________为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

　　4、同意免去________执行董事职务，重新选举________为公司执行董事；免去________监事职务，重新选举________为公司监事；免去________经理职务，重新聘用________为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

　　六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

　　1、股东出资额万元人民币，占注册资本%；

　　2、股东出资额万元人民币，占注册资本%；

　　3、股东出资额万元人民币，占注册资本%。

　　七、同意公司实收资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的实收资本万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。

　　八、同意公司类型由变更为。

　　九、同意公司股东(________)的名称(或者姓名)变更为(________)。

　　十、同意公司营业期限延长至年月日。

　　十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由________、________、________、________组成，其中由(________)担任组长、由(________)担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

　　十二、其它需要决议的事项请逐项列明：。

　　十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

　　原股东签字、盖章：

　　新增股东签字、盖章：

　　(无新股东的，删除该项)

　　(自然人股东签字、非自然人股东盖章)

　　________有限公司

　　年　　　月　　　日

新办公司股东会决议

　　风险提示：

　　召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东独资设立有限公司，现决定如下：风险提示：股东表决权

　　股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

　　1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　2、特别决议案：股东会会议作出：

　　① 修改公司章程；

　　② 增加或者减少注册资本的决议；

　　③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

　　④ 变更公司形式的决议；

　　⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　一、由本人担任有限公司的首届执行董事兼经理，委派担任有限公司的首届监事。

　　二、决定公司法定代表人由执行董事担任。

　　三、通过公司章程。股东（签字）：________年____月____日